«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

• 07 Апреля 2023, 09:12

Памятка

Распространяется  на  субъектов  статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:

• адвокатов;
• нотариусов;
• лиц, осуществляющих деятельность:
•  в сфере оказания юридических услуг;
• в сфере оказания бухгалтерских  услуг, в случаях,  если  они  готовят  или  осуществляют  от имени или по поручению своего клиента следующие операции  с  денежными  средствами  или  иным имуществом;
• по  оказанию  сделок  с  недвижимым имуществом (риэлторы);
•  по управлению денежными средствами,ценными бумагами или иным имуществом клиента;
• по  управлению  банковскими  счетами или счетами ценных бумаг;
• по  привлечению  денежных  средств  для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
• по  созданию  организаций,  обеспечение их  деятельности  или  управления  ими,  а  также  куплю-продажу организаций.

Запрещено информировать третьих лиц о предоставлении информации в Росфинмониторинг (пункт4 статьи7.1 Федерального закона № 115-ФЗ)